وتتهم المنظمين النجاح صاحب تجارة الأوراق المالية من الاحتيال nfl ، nba لاعبين

وتتهم المنظمين النجاح صاحب تجارة الأوراق المالية من الاحتيال NFL، NBA لاعبين وأمرت المنظمين صاحب شركة تجارية عبر الإنترنت شهادة DC-لوقف جمع الأموال بعد اتهام شركة الاحتيال الذي يهدد استثمارات ما يقرب من خمسة وعشرين شخصا - معظمهم كرة السلة المهنية ولاعبي كرة القدم. شكوى صدر مساء الاربعاء من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية يدعي أن النجاح تجارة الأوراق المالية ومؤسسها حرفت أو حذف الحقائق الأساسية عندما اقترضت أكثر من 18 مليون $ من 58 مستثمرين بدءا مارس 2009. لم الشكوى لم يذكر اسم المستثمرين لكنه قال معظمهم NFL وNBA اللاعبين الحاليين أو السابقين. وقد وعد للمستثمرين عائدات قدرها 12.5 في المائة على الأقل، وأحيانا تصل إلى 26 في المئة، وفقا لFINRA، وهي هيئة التنظيم الذاتي التي تشرف على التجار الوسطاء. وقال الشكوى ولكن الشركة ومؤسسها، فؤاد أحمد، استخدمت المال بطرق لم يكشف للمستثمرين. لم المستثمرين لا يعرفون أن كان يستخدم ما يقرب من 4 ملايين $ اقترضت من بعض منهم لدفع الفائدة الشهرية المستحقة للمستثمرين آخرين أو أن تدفع عائداتها عقد الإيجار 1300 $ في الشهر على أحمد رينج روفر. وتزعم FINRA أيضا أن أحمد تستخدم 800،000 $ لتغطية فواتير بطاقات الائتمان، السفر والنفقات الشخصية الأخرى. ذهب عائدات المستثمرين أيضا نحو قرض بدون فوائد 82،000 $ لأخيه أحمد، FINRA يدعي. قدمت الهيئة التنظيمية امرا بوقف الأنشطة في حين انها تحقق. أحمد والشركة وافقت على النظام من دون الاعتراف أو إنكار الذنب. يمكن للمجموعة غرامة على شركة أو يمنع أحمد من صناعة الأوراق المالية، اعتمادا على نتائج التحقيق. وقال أحمد الخميس انه يعتزم الدفاع بقوة عن نفسه والشركة. وقال "هناك سوء فهم بحاجة إلى أن ينجلي" قال أحمد. وقال أحمد شركته لها قيمة حقيقية، بما في ذلك تكنولوجيا التداول فقد وضعت وتواصل تعزيز. واضاف "اننا عازمون على ترخيص هذه التكنولوجيا التداول للشركات الأخرى، والتي من شأنها أن تنتج عائدات اضافية". أحمد تأسست النجاح التجاري للأوراق المالية في عام 1998 بعد أن عمل لعدة التجار الوسطاء، بما في ذلك سميث بارني. اكتسب اهتماما وطنيا في عام 2007 مع إطلاق Just2Trade، والأعمال التجارية عبر الإنترنت الخصم التجارية التي تهدف للتنافس مع أسماء أفضل المعروفة مثل E-التجارة عن طريق فرض رسوم أقل من ذلك بكثير. فاز تلك الأعمال الأوسمة من الصحافة المالي ويتم إدراجها على بارون 2013 قائمة أفضل شركات الوساطة عبر الإنترنت. وقال الشكوى ولكن Just2Trade وLowTrades، شعبتين من النجاح التجاري للاوراق المالية، لم تولد إيرادات كافية لتغطية نفقات الشركة. معا، كان لديهم ما يقرب من نصف الأعمال الضروري أن تكون مربحة. الشركة الأم، والنجاح التجاري، تعتمد بشكل شبه كامل على قروض من المستثمرين - من خلال الكمبيالات - للحفاظ على شركاتها التابعة المذيبات. دون الإيرادات اللازمة لتسيير الأعمال ودفع الفائدة المستحقة للمستثمرين، وأبقت الشركة بيع الملاحظات أكثر الإذنية. وقال الشكوى ورفعت 18 مليون $ بعد كبار المستثمرين إلى الاعتقاد أنه كان يرفع فقط 5000000 $. كانت الرياضيين المصدر الرئيسي للقروض، وحصلت على النجاح التجاري للأوراق المالية أن تعرف عليها من خلال شركة استشارات استثمارية في ماكلين دعا اليشم إدارة الثروات الخاصة، أو JPW. على موقعها على الانترنت، ويقول JPW وهي متخصصة في "تطوير والحفاظ على خطة تراكم الثروة مدروسة" للرياضيين المحترفين. لا يتهم الشكوى JPW من مخالفات. وقال الشكوى أن الشركة لا تزال مقاول مستقل من النجاح التجاري للأوراق المالية وتعمل من مكتب شركة تجارية في ماكلين. من 15 شخصا توظفهم النجاح التجاري للاوراق المالية، ثلاثة منهم أيضا العمل من أجل JPW. وقال الشكوى "عادة، وأدخلت المستثمرين ل[النجاح التجاري] من خلال JPW"، وكان ما يقرب من جميع المستثمرين في شركة تجارية عملاء JPW. وقال يعقوب فرنكل، الذي يمثل JPW في هذه المسألة JPW تتعاون مع التحقيق. "تشعر واثقة من أن مقدمات، توصيات واستراتيجيات إدارة الأصول أنه تقدم لعملائها كانت وهي في مصلحتهم"، وقال فرنكل الشركة. "على الرغم من ذلك، انهم المضطربة وبخيبة أمل بسبب الاتهامات الموجهة النجاح التجاري." لم الشكوى لا يقول كم المستثمرين الأموال المفقودة، إن وجدت. ولكنه قال أنه عندما بدأت الكمبيالات إلى أن تنضج في نوفمبر، أي بعد حوالي ثلاث سنوات أنها صدرت أحمد يزعم يعلم أن الشركة لم يكن لديها الأموال اللازمة لسداد أصل الدين. سأل بعض أصحاب المذكرة إلى تمديد فترة ملاحظاتهم بمعدل فائدة أعلى. وتساءل آخرون لتحويل ملاحظاتهم في الأوراق المالية. خمسة على الأقل أخذوه حتى على العروض. وقال أحمد شكوى قادهم إلى الاعتقاد بأنه ستشتري الاسترالي على الانترنت سيط تاجر ل15.6 مليون $ نقدا بحلول ابريل نيسان وعلنا قائمة الأسهم شركته على النقد الأجنبي. ولكن اعتبارا من 4 أبريل، كانت الشركة الأم فقط 25000 $ في البنك.